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Geldwäsche ist der Begriff für die Umwandlung von „dreckigen“ Geldern in „sauberes“ Geld. Durch Geldwäsche werden mit kriminellen Handlungen illegal erworbene Gelder zu offiziellen registrierten Zahlungsmitteln.
Die Europäische Union hat eine Anti-Geldwäsche-Richtlinie bereits 1990 verabschiedet, mit dem sie den Missbrauch des Finanzsystems zur Geldwäsche verhindern möchte. In Deutschland ist 2020 die 5. EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie in Kraft getreten.
Unternehmen, die unter die Regelungen dieser Richtlinien fallen, haben umfangreiche Verpflichtungen einzuhalten. Hier steht die Schaffung der Transparenz im Vordergrund. Ausgehend von einer Risikoanalyse und die Umsetzung von Risikomanagement-Maßnahmen ist die Prüfung der Geschäftspartner die Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung. In Fachkreisen Know your Customer – KYC genannt, ist nicht nur die Prüfung eines Unternehmens erforderlich, sondern auch der im Namen des Unternehmens handelnden Personen zwingend. Ebenso muss die Transparenz über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung klar sein.
Der Kreis der betroffenen Unternehmen und Branchen, die diese Bestimmungen erfüllen müssen, vergrößert sich kontinuierlich. Geldwäsche muss die beleghafte Nachvollziehbarkeit der Zahlungsströme unterbrechen. Somit sind insbesondere Transaktionen zu überwachen, die auch mit Bargeld abgewickelt werden können. Hierzu zählen neben den Bankgeschäften, Immobilientransaktionen, der Erwerb von teuren Gegenständen, wie Uhren, Schmuck, Teppichen, Kunstgegenstände.
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